El juez Canicoba Corral ordenó una serie de 50 allanamientos tras los cuales se se encontraron U$S 5 millones en efectivo en la casa de uno de los imputados. Las autoridades afirmaron que podría llegar a 20 la cantidad de empleados "infieles" del organismo recaudador. Quiénes son los implicados.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.

Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.

En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la investigación "podría alcanzar a 20 empleados" del organismo, que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede Central, y en la Regional Sur, en el porteño barrio de Constitución.

Las fuentes con acceso al expediente informaron que "a partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes".
"La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados", agregaron.

Esta agencia pudo confirmar a través de fuentes oficiales que hasta esta tarde fueron detenidos al menos siete funcionarios de la AFIP; el dueño de Reportes Online, Leandro Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS, que brinda el servicio de Reportes Online.
Fuentes cercanas a la investigación confiaron que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a U$S 5 millones.

En su página web, la firma ADS se presenta como una empresa "líder en el suministro de información comercial y crediticia" y señala que "Reportes Online es un servicio web que permite acceder a información confiable sobre personas y empresas del país".

La investigación judicial contó también con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP y con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos. La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 revelara que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

Sin embargo, desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtración del blanqueo.

La organización "respondería a otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminará de definir la justicia", dijo Estévez en declaraciones a Télam.

A partir del trabajo en conjunto del personal Jerárquico de la AFIP y la AFI "se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la información confidencial", dijo el dirigente gremial.

Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87.

Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación. En julio del 2013, el entonces jefe del bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo, pidió a la Justicia que se investigue si funcionarios de la AFIP cometieron el delito de "violación del secreto fiscal". Lo hizo al ampliar su denuncia a raíz de la pesquisa que inició el organismo recaudador sobre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y que fue cuestionada por gran parte del arco opositor.

Los detenidos. La mayoría de los involucrados trabajaban en el área de Sistemas del ente recaudador, quienes consiguieron acceder a la base de datos de manera remota, mediante software creado por ellos mismos. La información recopilada era ofrecida a clientes de Reportes Online. Además de Rodríguez, que se encuentra prófugo, están investigados sus empleados Pablo Degano y Marcelo Vecchio, según informó Infobae.

Dentro de la AFIP, la justicia investiga a Sebastián Karamanián, personal de Sistemas del organismo, con más de 10 años de antigüedad, quien estaba asociado a Daniel Courmanián, dueño de una "cueva" que funcionaba en el departamento de la calle Salta al 1300 y donde encontró el dinero Gendarmería.

También se llevaron U$S 200.000 de la casa de Karamanián, en el barrio La Deseada. Su mano derecha en el área de Sistemas de la AFIP, Martín del Cuadro, también está implicado, junto a Néstor del Cuadro, su hermano y jefe de la agencia de AFIP en zona sur, por su presunta participación.

En el expediente también figuran otros funcionarios de la AFIP, como Waldo Gil Roldán y Alejandro Aducci, también de Sistemas; y Leandro Cano, quien escondía U$S 20 mil dólares en un paquete de yerba en su oficina del ente recaudador.

Fuente: iProfesional