En colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y de la Europol, la Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales. El dinero proveniente del narcotráfico se blanqueaba con la compra – venta de bitcoins, y se calcula que podrían haber alcanzado los más de 8 millones de euros en esta organización. Por el momento, 11 personas han sido detenidas, y otras 137 personas están siendo investigadas por pertenencia a organización criminal, así como delito de blanqueo de capitales.

En esta, que se ha denominado Operación Tulipán Blanca, se han llevado a cabo ocho registros en los cuales se ha intervenido abundante material informático, así como documentación y otros, como bolsas de embalaje de dinero y máquinas para contar billetes. La organización criminal, que podría haber superado los 8 millones de euros blanqueados, operaba desde España y Colombia. Se han detectado 174 cuentas bancarias, las cuales fueron utilizadas para el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, así como para evitar ser descubiertos en sus operaciones.

La @guardiacivil, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional en una operación coordinada por @Europol, ha detenido a 11 personas y ha desarticulado una organización que blanqueó más de 8 millones de euros procedentes del #narcotráfico a través de criptomonedas. pic.twitter.com/1xgHEQFGlp

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) April 9, 2018

Blanquearon más de 8 millones de euros del narcotráfico con bitcoins, y tenían 174 cuentas bancarias para ello

La venta de drogas es la que les permitió manejar ingentes cantidades de dinero en efectivo, y tras la misma es cuando comenzaban las operaciones de blanqueo de capitales. Un proceso para el cual contaban con una infraestructura específica. Se ingresaban pequeñas cantidades de dinero en efectivo en España, haciendo uso de cajeros automáticos, y desde Colombia se hacían retiradas de dinero en efectivo. Por otro lado, también se llevó a cabo una importante operación de compra venta de bitcoins, así como otras divisas virtuales. Pero se hacía de la misma manera, con dinero procedente de España y con destino Colombia.

Se pasó del primer método a la compra venta de bitcoins, creen los investigadores, para evitar el rastro que dejan las operaciones bancarias. Sin embargo, finalmente se ha conseguido desarticular a la organización criminal, con esta operación que se ha saldado con 11 detenciones y otras 137 personas que están siendo investigadas por su posible relación con las operaciones de blanqueo de capitales, y por pertenencia a la organización.